기업 지배구조

기업지배구조는 책임지는 회사 이사회의 주주들에 의해 선출되고, 활동과 관련되며, 회사의 지속적인 경영을 책임지는 경영진의 역할을 고려한다.

알몬티 인더스트리의 이사회(“이사회”)는 회사의 웰빙과 지속적인 발전을 촉진하기 위해 고안된 기업 지배구조 관행을 건전한 실천에 전념하고 있으며, 항상 회사의 최선의 이익을 최우선으로 생각한다.

이사회는 회사의 기업지배구조 정책 및 관행이 캐나다 증권관리자에 의해 채택된 캐나다 기업지배구조 관련 적용지침과 포괄적이고 일관된다고 본다. 회사는 진화하는 캐나다 가이드라인과 관련된 지배구조 관행 및 공시를 지속해서 평가하고 있다.

당사의 비즈니스 행동 강령, 공개 정책, 내부자 거래 정책, 내부고발자 정책, 이사회 및 다양한 위원회의 위임과 함께 관련 링크 섹션에 권리가 있다.

이사회 상임위원회

이사회는 감사위원회와 보상 및 기업 지배 구조 위원회라는 두 개의 상임위원회를 설립하였다. 각 상임위원회의 구성과 책임은 다음과 같다.

1. 감사위원회

회원: 마크 트라척(의자), 토마스 구츨라그 박사, 마크 겔몬

감사위원회는 주로 다음을 담당한다.

  • 회사의 재무 보고에 영향을 미칠 수 있는 주요 위험의 관리를 식별하고 모니터링한다.
  • 회사의 진실한 재무 보고 프로세스 및 내부 통제 시스템의 모니터링
  • 회사의 외부 감사인의 독립성 및 성과 모니터링
    외부 감사 계획, 기타 서비스(있는 경우) 및 수수료를 승인하기 위해 외부 감사인과 직접 거래 하는 행위
  • 외부 감사인, 경영진 및 이사회 간의 의사소통의 길을 제공한다.

2. 보상 및 기업지배구조위원회

회원: 마크 트라척(의자), 토마스 구츨라그 박사, 다니엘 다마토
보상 및 기업지배구조위원회는 주로 다음을 담당한다.

 

  • 회사의 주요 인적 자원 정책을 검토하고 이사회에 추천하는 행위
  • 회사에 대한 보상 및 복리후생 정책을 이사회에 검토하고 권고하는 행위
  • 최고 경영자 및 기타 고위 경영진의 성과 와 보상 수준을 검토;
  • 기업지배구조 문제에 대한 회사의 전반적인 접근 방식을 개발하고 검토하는 행위
  • 이사회 전체의 효과, 이사회 위원회 및 각 이사의 기여도의 검토
  • 이사회에 대한 지명.
  • 이사회 위원회의 구조와 구성 및 위원회 헌장에 대한 변경 사항 검토

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