기업 지배구조

기업 지배 구조는 주주에 의해 선출되고 책임을지는 회사 이사회의 활동과 관련이 있으며, 이사회에서 임명하고 회사의 지속적인 관리를 담당하는 경영진의 역할을 고려합니다.

알몬티 인더스트리(이하 “회사”)의 이사회(이하 “이사회”)는 회사의 궁극적인 목표로서 항상 회사의 최대 이익을 위해 회사의 안녕과 지속적인 발전을 도모하기 위해 설계된 건전한 기업지배구조 관행을 위해 노력하고 있습니다.

이사회는 회사의 기업 지배 구조 정책 및 관행이 포괄적이고 캐나다 증권 관리자가 채택한 캐나다 기업 지배 구조에 적용 가능한 지침과 일치한다고 생각합니다. 회사는 진화하는 캐나다 가이드라인과 관련하여 지배구조 관행 및 공개를 계속 평가하고 있습니다.

당사의 업무 행동 강령, 공개 정책, 내부자 거래 정책, 내부 고발자 정책, 이사회 및 다양한위원회의 헌장 및 권한은 관련 링크 섹션에서 오른쪽에 있습니다.

이사회 상임위원회

이사회는 감사위원회와 보상 및 기업 지배 구조위원회라는 두 개의 상임위원회를 설립했습니다. 각 상임위원회의 구성과 책임은 다음과 같습니다.

1. 감사위원회

회원: 마크 트라추크(의장), 토마스 구트슐렉 박사, 마크 겔몬

감사위원회는 주로 다음을 담당합니다.

  • 회사의 재무보고에 영향을 미칠 수있는 주요 위험 관리를 식별하고 모니터링합니다.
  • 회사의 진실한 재무 보고 프로세스 및 내부 통제 시스템의 모니터링
  • 회사의 외부 감사인의 독립성 및 성과 모니터링
    외부 감사 계획, 기타 서비스(있는 경우) 및 수수료를 승인하기 위해 외부 감사인과 직접 거래 하는 행위
  • 외부 감사자, 경영진 및 이사회 간 소통의 길을 제공

2. 보상 및 기업지배구조위원회

회원: 마크 트라추크(의장), 토마스 구트슐렉 박사, 다니엘 다마토
보상 및 기업지배구조 위원회는 주로 다음을 담당합니다.

 

  • 회사의 핵심 인적 자원 정책을 검토하고 이사회에 추천합니다.
  • 회사에 대한 보상 및 복리후생 정책을 검토하고 이사회에 권고합니다.
  • 최고 경영자 및 기타 고위 경영진의 성과 및 보상 수준 검토;
  • 기업 지배구조 문제에 대한 회사의 전반적인 접근법 개발 및 검토
  • 이사회 전체의 효율성, 이사회위원회 및 각 이사의 기여도를 검토합니다.
  • 이사회의 임명
  • 위원회 구조 및 구성과 위원회 헌장의 변경 사항 검토

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